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香港廉署诉2人 涉欺诈银行向9人批超170万港币贷

来源:未知   作者:吴博士   日期:2018-08-30 22:50

  中新网8月30日电 据香港《星岛日报》网站报道,香港廉政公署落案起诉1名银行前私人贷款业务顾问,及1名财务中介机构前高级理财分析经理,控告2人涉嫌分别欺诈银行批出共超170万元(港币,下同)的贷款给9名申请人,以及超6.4万元佣金。

  据报道,被告人41岁叶某及31岁吴某,同被控1项串谋诈骗罪名,违反普通法。叶某另被控8项欺诈罪名,违反《盗窃罪条例》第16A条。2名被告人将于8月31日在东区裁判法院应讯,以待案件转介区域法院答辩。

  廉署早前接获贪污投诉,叶某在案发时为银行私人贷款业务顾问,负责经营街头摊位及派发传单等宣传产品以寻找潜在贷款客户。该银行禁止其私人贷款业务顾问透过电话促销,以获取贷款申请人或处理财务中介机构转介的个案。

  吴某是财务中介机构的高级理财分析经理,负责安排潜在贷款申请人向金融机构申请贷款。

  叶某及吴某同被控的罪名指出,他们涉嫌在2015年10月26日至12月23日期间一同串谋和与其他身份不详人士串谋诈骗银行,即不诚实地向该银行隐瞒和没有披露1名贷款申请人是由财务中介机构转介申请贷款,从而致使该银行处理和向该申请人批出1笔10.7万元的贷款,以及向叶某发放3424元的佣金。

  另外8项控罪指出,叶某涉嫌于2015年7月23日至2016年2月2日期间隐瞒和没有向银行披露其他8名贷款申请人是由财务中介机构转介申请贷款,并企图诈骗而诱使该银行处理和批出共159.6万元的贷款申请,以及向他发放共60620元的佣金,导致他获得利益或该银行蒙受不利。

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